ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງຫນຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຕຸລະກີຜູ້ທີ່ abscond ກັບກອງທຶນຂອງບາງ 390,000 ລູກຄ້າຈາກທົ່ວປະເທດໄດ້ເກັບຮັກສາ€ 13 ລ້ານຂອງກອງທຶນເຫຼົ່ານັ້ນໃນ Malta, ອີງຕາມການກ່າວຫາໃນຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງການແລກປ່ຽນ Thodex Faruk Fatih Özer.

ສານ Albanian ໄດ້ຕັດສິນໃນອາທິດນີ້ວ່າ Özer ສາມາດຖືກສົ່ງຕົວໄປເພື່ອປະເຊີນກັບຄວາມຍຸຕິທໍາໃນປະເທດຕຸລະກີ, ບ່ອນທີ່ໄອຍະການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກຍາວຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອສໍາລັບລາວແລະຜູ້ຖືກກ່າວຫາ 20 ຄົນຂອງລາວ.

ໃນການກ່າວຟ້ອງໂດຍຫ້ອງການໄອຍະການສາທາລະນະຂອງ Anatolian, Özer ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຫລອກລວງລູກຄ້າຂອງ Thodex ຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນ. ຄຳ​ກ່າວ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຕາມ​ການ​ສືບ​ສວນ​ໂດຍ MASAK – ຄະ​ນະ​ສືບ​ສວນ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ເທີ​ກີ, ໜ່ວຍ​ສືບ​ລັບ​ທາງ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ແລະ ການ​ເງິນ.

ບົດລາຍງານ MASAK, ລາຍງານໂດຍສື່ມວນຊົນຈໍານວນຫນຶ່ງໃນປະເທດຕຸລະກີ, ພົບວ່າ Özer ໄດ້ໂອນຊັບສິນ crypto ຂອງລູກຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າທັງຫມົດ 13.2 ລ້ານເອີໂຣ (253,714,909 ລີຣາຕວກກີ) ຈາກສາມບັນຊີແຍກຕ່າງຫາກໄປຫາກະເປົາເງິນທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ crypto ໃນ Malta. ກະເປົາເງິນ crypto ເຫຼົ່ານັ້ນ, ອີງຕາມການສືບສວນຂອງ MASAK, ເປັນຂອງ Faruk Fatih Özer ແລະຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງຮ່ວມ Cem Uzunoğlu ແລະ Zuhal Özer.

Özer ໄດ້ຢູ່ໃນໄລຍະ 1 ປີແລ້ວ, ແຕ່ຕອນນີ້ລາວຈະຖືກສົ່ງກັບປະເທດຕຸລະກີຫຼັງຈາກຖືກຈັບໃນ Albania ໃນເດືອນສິງຫາຍ້ອນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ Interpol Red Notice ອອກໃຫ້ຈັບລາວໃນວັນທີ 23 ເດືອນເມສາປີ 2021.

ທ່ານ​ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ສໍ້​ໂກງ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ ​ແລະ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ອົງການ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ, ສື່​ມວນ​ຊົນ​ຂອງ​ຕວກກີ aa.com ລາຍ​ງານ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້.

ການແລກປ່ຽນ Thodex ຂອງ Özer ອາຍຸ 27 ປີໄດ້ມືດມົວຢ່າງຈະແຈ້ງໃນປີກາຍນີ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍພັນຄົນບໍ່ສາມາດຖອນເງິນໄດ້ຢ່າງກະທັນຫັນ. Özer ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຫນີໄປ Albania.

ສານ​ອັນ​ບາ​ນີ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ສົ່ງ​ຜູ້​ຊາຍ​ແດນ​ໄປ​ຕວກກີ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ອໍານາດການປົກຄອງຕວກກີໄດ້ຈັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ 68 ຄົນ, ລວມທັງອ້າຍນ້ອງຂອງ Özer, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການຫລອກລວງ Thodex.

ຄຳກ່າວຟ້ອງ 268 ໜ້າ ໄດ້ລະບຸຈຳເລີຍ 21 ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາ “ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອົງການເພື່ອຈຸດປະສົງກໍ່ອາຊະຍາກຳ” ແລະ “ການສໍ້ໂກງຜ່ານລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນສິນເຊື່ອ”, ໃນບັນດາຂໍ້ກ່າວຫາອື່ນໆ.

ການຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອແມ່ນ 40,564 ປີແມ່ນໄດ້ຖືກຊອກຫາສໍາລັບແຕ່ລະຈໍາເລີຍ 21 ຄົນ.

ໃນຈໍານວນທັງຫມົດ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າສໍ້ໂກງຜູ້ໃຊ້ອອກຈາກບາງ 2 ຕື້ເອີໂຣໂດຍຜ່ານການຫລອກລວງທາງອອກທີ່ເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ bitcoin ແລະຕະຫຼາດ crypto ທົ່ວໄປກໍາລັງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນຕຸລະກີ.

ການແລກປ່ຽນທີ່ຕັ້ງຢູ່ Istanbul ໄດ້ເລີ່ມການໂຄສະນາແບບຮຸກຮານທີ່ມີຕົວແບບຕຸລະກີທີ່ມີຊື່ສຽງເພື່ອດຶງດູດນັກລົງທຶນ, ທໍາອິດໃຫ້ສັນຍາກັບພວກເຂົາລົດຫລູຫລາເພື່ອກັບຄືນທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ.

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Thodex Faruk Fatih Ozer ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ດີກວ່າ

ແຕ່ປີທີ່ຜ່ານມາຜູ້ໃຊ້ Thodex ກ່າວວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຖອນເງິນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານເອີໂຣຈາກການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ຢ່າງກະທັນຫັນ. ຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນຫນຶ່ງທັນທີໄດ້ຮັບການເປັນຕົວແທນທາງດ້ານກົດຫມາຍແລະຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກການສໍ້ໂກງຕໍ່ການແລກປ່ຽນແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງມັນ.

ການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກາດເວລາທີ່ຈະລາຍງານການປິດຊົ່ວຄາວເນື່ອງຈາກ “ການເຫນັງຕີງທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນບັນຊີຂອງບໍລິສັດ.”

ສອງ​ມື້​ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ເທີ​ກີ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້, ທ່ານ Özer ໄດ້​ປະນາມ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ພື້ນຖານ​ຕໍ່​ທ່ານ​ໃນ​ຂໍ້ຄວາມ​ທີ່​ລົງ​ໃນ​ບັນຊີ Twitter ຂອງ​ບໍລິສັດ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ໄປ​ພົບ​ປະ​ນັກ​ລົງທຶນ​ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ. “ຂ້າພະເຈົ້າຈະກັບຄືນໄປຕຸລະກີໃນສອງສາມມື້ແລະຮ່ວມມືກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕຸລາການເພື່ອໃຫ້ຄວາມຈິງອອກມາ,” ແຕ່ລາວບໍ່ເຄີຍກັບຄືນມາ.

ກໍລະນີ Özer ເປັນກໍລະນີທີສອງໃນເດືອນທີ່ຊາວຕວກກີໄດ້ໃຊ້ Malta ເພື່ອຊ່ອນຕົວແລະຟອກເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນ cryptocurrencies.

The Shift ລາຍງານໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ວ່າກຸ່ມແກ້ງອາຊະຍາກໍາທີ່ມີການຈັດຕັ້ງຂອງຕວກກີໄດ້ຟອກເງິນຈາກການຫຼີ້ນການພະນັນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຜ່ານການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ Malta.

ເງິນສະກຸນເງິນ cryptocurrency ປະມານ 30 ລ້ານໂດລາໃນປະເທດ Malta ເຊິ່ງເປັນຂອງນາຍ Halil Falyalı ທີ່ຖືກລອບສັງຫານເມື່ອເດືອນກຸມພາຜ່ານມາໃນເກາະໄຊປຣັສເໜືອ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕວກກີຍຶດເອົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສືບສວນກ່ຽວກັບວົງການພະນັນທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕວກ​ກີ​ກ່າວ​ວ່າ ບາງ​ທີ 30 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ຖືກ​ຍຶດ​ຈາກ​ບັນ​ຊີ cryptocurrency ໃນ Malta ເປັນ​ຂອງ Falyalı ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ລາວ. ບັນຊີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສົ່ງເງິນຈາກການຫຼີ້ນການພະນັນ, ເຊິ່ງຜິດກົດຫມາຍໃນປະເທດຕຸລະກີ, ຜ່ານແອັບໂອນເງິນ Papara ຟຣີ, ຫລັງຈາກນັ້ນພວກມັນຈະຖືກປ່ຽນເປັນ cryptocurrency ທີ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *