ເພື່ອພິມບົດຄວາມນີ້, ທັງຫມົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການແມ່ນເພື່ອລົງທະບຽນຫຼືເຂົ້າສູ່ລະບົບໃນ Mondaq.com.

ໃນວັນທີ 11 ເດືອນຕຸລາປີ 2022, ເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ (FinCEN) ແລະຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC) ໄດ້ປະຕິບັດຂະຫນານທີ່ຈະອອກການປະຕິບັດຮ່ວມກັນຄັ້ງທໍາອິດໃນຕະຫຼາດ cryptocurrency ຕໍ່ Bittrex. Bittrex ເປັນແພລະຕະຟອມສະກຸນເງິນ virtual ປ່ຽນໄດ້ (CVC) ທີ່ມີຫ້ອງການຕົ້ນຕໍໃນລັດວໍຊິງຕັນແລະໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດເປັນທຸລະກິດການບໍລິການເງິນ (MSB) ກັບ FinCEN. ໃນຖານະເປັນ MSB ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, Bittrex ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາ, ປະຕິບັດ, ແລະຮັກສາໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ປະສິດທິພາບທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນການຟອກເງິນແລະການເງິນທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງກິດຈະກໍາກໍ່ການຮ້າຍ.

OFAC ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງຕົນ (24 ລ້ານໂດລາ) ໂດຍອ້າງວ່າ Bittrex ດໍາເນີນທຸລະກໍາທີ່ລະເມີດການລົງໂທດຂອງ OFAC. OFAC ໄດ້ລະບຸວ່າ Bittrex ໄດ້ດໍາເນີນການຫຼາຍກວ່າ 116,000 ທຸລະກໍາ, ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 260 ລ້ານໂດລາ, ໂດຍມີຫນ່ວຍງານແລະບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງທີ່ມີການລົງໂທດ OFAC ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງການເຮັດທຸລະກໍາກັບຫນ່ວຍງານແລະບຸກຄົນທີ່ດໍາເນີນການຈາກເຂດອໍານາດການປົກຄອງທີ່ຖືກລົງໂທດ OFAC ເຊັ່ນອີຣ່ານ, ຄິວບາ, ຊູດານ. ​ແລະ​ເຂດ Crimea ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, FinCEN ໄດ້ປະເມີນການລົງໂທດທາງແພ່ງ $ 29 ລ້ານຕໍ່ Bittrex ສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານແລະກົດລະບຽບການປະຕິບັດຂອງ FinCEN ລະຫວ່າງເດືອນກຸມພາ 2014 ຫາເດືອນທັນວາ 2018. FinCEN ພົບວ່າ Bittrex ລົ້ມເຫລວໃນການຮັກສາໂຄງການ AML ທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜະລິດຕະພັນ, ພູມສາດ, ແລະການບໍລິການທີ່ມັນສະຫນອງໃຫ້, ລວມທັງ cryptocurrencies ປັບປຸງການເປີດເຜີຍຊື່. ມັນຍັງລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດການຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ, ໂດຍ Bittrex ອີງໃສ່ພະນັກງານສອງຄົນ, ດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມແລະປະສົບການ AML ຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, ເພື່ອທົບທວນຄືນທຸລະກໍາທັງຫມົດໃນເວທີສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ນີ້ແມ່ນເຖິງວ່າຈະມີການເຮັດທຸລະກໍາບາງຄັ້ງລວມຫຼາຍກວ່າ 20,000 ຕໍ່ມື້. Bittrex ຍັງລົ້ມເຫລວໃນການພັດທະນາແລະປະຕິບັດການຄວບຄຸມທີ່ອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງທີ່ພຽງພໍສໍາລັບ CVCs ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ເຊັ່ນ cryptocurrencies ປັບປຸງການປິດບັງຊື່, ແລະລົ້ມເຫລວໃນການລາຍງານກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

ການຮັບປະກັນກົດຫມາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານຂອງທ່ານແລະໂຄງການ OFAC ປະກອບດ້ວຍລະດັບທີ່ເຫມາະສົມຂອງພະນັກງານ, ການຕິດຕາມ, ການຝຶກອົບຮົມ, ແລະການລາຍງານທີ່ຈໍາເປັນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດແລະຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຍັງມີຄວາມສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍແລະກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານກາງເຫຼົ່ານີ້. ການບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປັບໄຫມທີ່ສໍາຄັນຕາມຫຼັກຖານຂອງການປະຕິບັດຮ່ວມກັນກັບ Bittrex.

ພິມ​ຄືນ​ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຈາກ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ອາ​ເມລິ​ກາ​
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກິດ ມື້ນີ້ ເດືອນຕຸລາ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ໂດຍຫຍໍ້: ກົດລະບຽບການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ.

ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ທົ່ວ​ໄປ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ຊາ​ການ​. ຄວນຊອກຫາຄໍາແນະນໍາຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບສະຖານະການສະເພາະຂອງທ່ານ.

ບົດຄວາມຍອດນິຍົມກ່ຽວກັບ: ເຕັກໂນໂລຊີຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ

ຄູ່ມືການປຽບທຽບສະກຸນເງິນ virtual

ກົດຫມາຍ Bull Blockchain LLP

ຄູ່​ມື​ການ​ປຽບ​ທຽບ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ virtual ສໍາ​ລັບ​ສິດ​ອໍາ​ນາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​, ໃຫ້​ກວດ​ເບິ່ງ​ພາກ​ສ່ວນ​ຄູ່​ມື​ການ​ປຽບ​ທຽບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ປຽບ​ທຽບ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ

.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *